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北化股份:独立董事2008年度述职报告(彭砚苹)_白云山(600332)_公告正文_财经

华北股权证券:孤独董事2008年度述职演说(彭砚苹)

    四川北的硝化功能棉股份有限公司孤独董事2008年度述职演说—彭砚苹

– 1-四川北的硝化功能棉股份有限公司孤独董事2008年度述职演说

同伴与代表:

演讲的NN硝化功能次要部份股份有限公司的孤独董事。,2008年,我遵守公司条例。、《股票上市的公司设法对付削尖》、说起发觉L公司孤独董事社会事业机构的把持反对的话、说起扶助向上移动权利安全灵巧的若干抄本、《深圳股票交易所中小企业板股票上市的公司董事行动削尖》等法规和《公司条例》、孤独董事任务社会事业机构抄本,尽职执行,小心的负责,依法公务,助长公司联合运作,保卫一切的同伴显著地中小企业的收益,使充分活动孤独董事的功能,2008年度孤独董事的业绩演说列举如下。:

一、参与举行或参加会议的2008年,我参与了北四川的硝酸次要部份素股份有限公司

董事会与同伴大会,周到的审察举行或参加会议,起作用的参与法案的议论。董事会、

同伴会依照法定手续停止。,次要事实方针决策和另一个重大问题曾经抛光。

相关性顺序,合法无效。2008年度,我有公司所相当中止和公司

对另一个事实缺席意见的分歧。;蓄意的董事会举行或参加会议的相干到提议

开票决议。

2008年度,我列席举行或参加会议的使习惯于列举如下:四川北的硝化功能棉股份有限公司孤独董事2008年度述职演说—彭砚苹- 2-㈠当年我亲自列席公司同伴大会2次,旷工省略;

当年两倍我参与了董事会9次举行或参加会议。,4即席之作,4次决议,付托对立的事物参与1次,两不陆续状况。

二、论孤独董事的反对的话

2008年7月21日,对公司最初届第十三倍的数董事会举行或参加会议提议宣布了说起公司消耗分得的财产弃置不顾募集资产权时追加的流动资产事项的孤独反对的话:娶公司的出示经营使习惯于和公司的安排的,公司拟权时募集分得的财产弃置不顾资产用于追加的。。这次敝企图使用分得的财产弃置不顾资产权时追加的。,000万元,消耗条款不超过6个月。。,成熟后全额缓和,不星力募集资产冠词的施行,适合柴纳证监会、深圳股票上市的公司募集资产消耗抄本

定,如此,它赞同董事会说起暂时追加的的反对的话。。

2008年8月15日二,公司外用的依据与事业的孤独反对的话:地面柴纳证监会证监发[2003]56号《说起标准股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司外用的依据若干问题的通牒》、证监发[2005]120号《说起标准股票上市的公司外用的依据行动的通牒》的抄本和索取,敝是北硝化功能次要部份股份有限公司的孤独董事。,对公司亲密的2008年6月30日外用的依据使习惯于和界分同伴及其它相干方占据期间资产使习惯于停止负责检验,以为:四川北的硝化功能棉股份有限公司孤独董事2008年度述职演说—彭砚苹- 3-

1、公司懈怠同伴在、同伴界分分店、同伴及其另一个相干方的分店、少许未兼并的本体或个别的的依据。;

2、缺席把持同伴和另一个同伴的使习惯于。;

3、2008年上半年公司无少许构成的外用的依据,在前一节时间内缺席本质上的许诺。。

三2008年10月31日,对最初次手势的相干到手势停止了负责的考察。,孤独反对的话宣布列举如下:

1、改观RAIS冠词施行方法的孤独反对的话、资源供应态势、本质上的技术食物,变动“15000吨/年老气质木质纸浆粕硝化功能棉冠词”的施行方法,重新的零钱到扩张和扩张。被开展的状态使满足包含:硝化功能库与蒸煮间的改革,新把正式送入精神病院、驱水、制冰机及另一个灵巧,支撑物开展相关性生料库、配电灵巧等。。这种零钱从以前的的新一贯作业出示系统增加了出售。,新把正式送入精神病院等工房,附带灵巧扩大。省掉拆毁、废旧硝酸次要部份素出示灵巧的废弃。新冠词抛光后,原硝化功能棉出示性能常数,整个持续固执己见30000吨/年的硝化功能棉充其量的,已经,硝酸次要部份素和木质纸浆硝化功能次要部份素的机动性校准。。

新冠词总使就职4992万元。,内侧的,灵巧使就职数千元。、出示安使就职百万元,另一个使就职百万元,150万元不固定的。

年营业额刻薄的可遂愿21。,300万元,这样冠词的净赚是3503万元。,新销货收入2550万元,新增净赚1219万元。四川北的硝化功能棉股份有限公司孤独董事2008年度述职演说—彭砚苹- 4-公司这次核算施行方法适合义卖市场开展零钱使习惯于,适合公司的开展方向和总平面布置,预付资产消耗性能,这对包含中小使就职者在内的自己的事物同伴都是利于的。,这次变动募集资产使就职冠词的复核顺序适合相关性法规及《公司条例》的索取,公司赞同核算冠词的施行募集资产。

2、说起消耗分得的财产弃置不顾募集资产权时追加的流动资产的预案华北股权证券这次将分得的财产弃置不顾募集资产追加的流动资产,要点不超过1亿元,消耗条款不超过6个月。。,可无效预付资产消耗性能,使变弱财务本钱,使变弱运营本钱,在不星力募集资产使就职冠词常客停止的使习惯于下,使用弃置不顾资产追加的T是可能性的的。,适合柴纳证监会、深圳股票上市的公司募集资产消耗抄本定。赞同使用分得的财产弃置不顾资产筹集追加的吵闹家口。

3、最初届第十八次董事会于2008年11月25日召集。,柜台

宣布反对的话为:地面公司的特别指令,到2008年7月31日底,公司在华使就职冠词的现实使就职额,整个为改扩大15000吨/年老气质木质纸浆粕硝化功能棉冠词的使就职,公司结束募集资产的广大地域;该公司募集资产的早期使就职行动与发达公司分歧。,预使就职产额由审定会计人员审计,使满足及顺序均适合《中小企业板股票上市的公司募集资产设法对付细则》及公司《募集资产设法对付社会事业机构》的相干到抄本。同意公司将以10000元的资产筹集资产。。

三、安全灵巧社会大众股同伴合法权利尊敬所做的任务四川北的硝化功能棉股份有限公司孤独董事2008年度述职演说—彭砚苹- 5-㈠作为公司孤独董事在 2008年内能勤劳执行,正确的执行孤独董事功能,董事会必要思索的重大问题,我周到的审察了公司供给物的从科学实验中提取的价值。,对草案的片面投合心意,消耗特意知识,在董事会确定中宣布专业反对的话。

二是公司的出示经营、财务设法对付、相干往还等使习惯于,停止了周到的的审察。。即时确信公司的日常运营使习惯于和可能性的事实风险。,董事会蓄意的、行使权威,起作用的无效地执行孤独董事的功能。

三关怀上市快速地流动,论股权分置后大众同伴权利的安全灵巧。依照优先结束发行设法对付办法、深圳股票交易所上市抄本及另一个法度、法度相关性抄本,我签字的董事接受报价许诺招股说明书的可靠性。、精确、完全的。

四家公司组成了传达出版设法对付社会事业机构、使就职者相干设法对付社会事业机构、

款待归纳系统,发觉特意的使就职者相干设法对付部门,董事会的阿凯纳姆

这本书是负责人。。同时,要学术相关性的法度、法规和规章社会事业机构。,变深对相关性法规最最屈尊做某事标准公司条例人设法对付布置和安全灵巧社会大众股同伴权利安全灵巧等相关性法规的看法和投合心意,无效扶助向上移动公司和使就职者的安全灵巧性能,确立安全灵巧大众同伴权利的知觉知觉。

四、另一个任务使习惯于㈠2009年1月与中瑞岳华会计公司审计会计人员就公司2008年复一年报审计任务停止了沟通;

缺席董事会的提议;四川北的硝化功能棉股份有限公司孤独董事2008年度述职演说—彭砚苹

6 -缺席出现录用或解聘会计公司的提议。;

四缺席孤独雇用的本质上的审计机构。

五、参与孤独董事资历火车及高管火车使习惯于地面柴纳证监会2005年12月公布的《股票上市的公司高级设法对付人员火车任务削尖》,股票上市的公司孤独董事必然要参与集合教育,2009年2月28日-3月3日参与了在重庆传导的由深圳股票交易所保留、第二十一位孤独董事火车航线由Chong协同保留,导致资历证书。

自己2008年12月18-19日参与了四川省股票上市的公司协会在成都传导的股票上市的公司高管火车班。

六、联系方法电子邮件:pengyanping@超过是我在2008年度公务使习惯于的报告请示,2009年我将持续做到孤独公平地公务,小心的、负责、勤劳、正确的执行孤独董事功能,保卫公司的整个收益和合法权利。真心实意的道谢的话公司一切的职员对我任务的支撑物。。

抛光演说,责怪!

孤独董事:彭砚苹

2009年4月21日

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