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上海顺灏新材料科技股份有限公司公告(系列)

原出发:上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司公报(电视机)

  (附带说明B143版)

上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司(以下缩写词“公司”)于2019年4月23日集合了四届董事会第十四点钟次代表大会和四届中西部及东部各州的县议会六年级次代表大会,慎重检查了《会计学策略性变更投标》。,会计学策略性变更摒弃指的是给同伴,详细列举如下:

一、 会计学策略性变更摘要

库房于2017年3月宣布了修正后的《计划会计学根底第22号一一金融器照准和计量》《计划会计学根底第23号一一金融融资转变》《计划会计学根底第24号一一套期会计学》和2017年5月宣布的《计划会计学根底第37号一一金融器列报》(以下缩写词“新金融器相互关系根底”)。鉴于是你这么说的嘛!会计学根底的修正,公司询问通信的地调节器会计学策略性。,是你这么说的嘛!计划会计学根底自。

二、变更前后会计学策略性采用的变更

1、变更前采用的会计学策略性,公司履行计划根本会计学根底、计划会计学根底应用感情、计划会计学根底解说公报。

2、变更后采用的会计学策略性

在如此变奏随后,公司将履行新的金融器规范修正后的,静止坚定性比例,仍比照《计划根本会计学根底一》。、计划会计学根底应用感情、计划会计学根底解说公报履行。

三、会计学策略性变更对公司的感情(1)价格稳定

修正后的《计划会计学根底第22号一一金融器照准和计量》《计划会计学根底第23号一一金融融资转变》《计划会计学根底第24号一一套期会计学》和《计划会计学根底第37号金融器列报》次要变更心甘情愿的列举如下:

1、以计划懂得金融融资的“事情铅字”和“金融融资和约资产流动表明”作为金融融资类别的判别因,将金融融资类别为以摊余成本计量的金融融资、以公允价格计量且其变更编号静止下有多个分社的旅行社进项的金融融资然后以公允价格计量且其变更编号现期盈亏账目的金融融资三类;

2、金融融资减值的会计学惠顾发生变奏,查问思索金融融资来以为会发生信誉浪费限制,为了更即时、金融融资减值预备;

3、调节器非市性股权投入的会计学惠顾I,容许计划将非市性合法权利器投入委派为以公允价格计量且其变更编号静止下有多个分社的旅行社进项停止惠顾,又如此决定是不行开除的,且在惠顾时不得将原编号静止下有多个分社的旅行社进项的累计公允价格变更额结转编号现期盈亏账目;

4、更进一步的详述的金融融资转变的判别根底及其意思;

5、对冲会计学根底更重力对冲的无机嫁,工业能力更强的

本能的计划风险凑合着活下去活动力。

(二)对公司的感情

依据粘结力价格稳定,公司该当在会计学科目中补充金融器的使关心通信。,摒弃复审性地调节器,故,会计学策略性的变更不熟练的感情公司的总资产。、背债总金额、净资产和净赚有感情,自JA起,公司将履行新的金融器感情。,并于2019年要素一节财务空话起按新金融器根底查问停止会计学报表公布。

四、董事会在起作用的会计学策略性合理性的解说

本公司会计学策略性变更以最新会计学根底为根底。,当观察员相互关系法度、法规的价格稳定。履行变更后的会计学策略性是成立的。、公允本能的公司的财务状况和经纪效果,头年无复习调节器,缺乏稍微限制会伤害公司和极度的趣味的趣味。。董事会答应变更会计学策略性。。

五、孤独董事提议

公司孤独董事瘦:这种会计学策略性的零钱是依据,修正后的会计学策略性契合库房的价格稳定。、奇纳债券监督凑合着活下去委任、深圳债券市所,成立工业能力、公允本能的公司的财务状况和经纪效果。本审察顺序契合使关心法度价格稳定。、公司条例,缺乏稍微限制会伤害公司和极度的趣味的趣味。。孤独董事答应变更会计学策略性。

六、中西部及东部各州的县议会提议

中西部及东部各州的县议会以为:这次依据库房宣布的相互关系根底变更会计学策略性当观察员相互关系法度、法规的价格稳定,履行变更后的会计学策略性是成立的。、公允本能的公司的财务状况和经纪效果,相互关系审察顺序契合相互关系法度、公司条例,缺乏稍微限制会伤害公司和极度的趣味的趣味。,答应变更会计学策略性。

七、后援文档

1、第十四点钟次公司坚决书;

2、四届中西部及东部各州的县议会六年级次代表大会坚决;

3、孤独董事对相互关系事项的孤独提议。

特别地预告。

上海顺灏新材料科技趣味稍许地董事会

2019年4月25日

债券编码:002565 债券缩写词:顺浩趣味 公报编号:2019-054

上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司

在起作用的集合2018年度同伴大会的预告

公司及全部情况董事干杯受权、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或很好地缺漏。

经上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司(以下缩写词“公司”)四届董事会第十四点钟次代表大会慎重检查,公司定于2019年5月16日(周四)集合201年度同伴大会,现将使关心事项预告列举如下:

一、代表大会集合的根本限制

1、同伴大会:201年度同伴大会。

2、同伴大会会议集结人:董事会。

3、代表大会的正确、合规性:同伴会的集合契合使关心法度价格稳定。、行政规章、正态化记录和公司条例。

4、代表大会集合时期:

(1)现场代表大会时期:2019年5月16日周四后期14:00。

(2)在线开票时期:深圳债券市所网上开票详细时期:2019年5月16日周四午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;深圳互联网网状物开票体系开票的详细时期:2019年5月15日(星期三)15:00至2019年5月16日(周四)15:00持久的恣意时期。

5、代表大会集结方法:

同伴大会采用现场开票和网上开票相嫁的方法。。公司同伴最好的选择现场开票(现场开票可以付托代劳人代替开票)或网状物开票正中鹄的一种选举方法,假设同样的事物开票价格稳定有反复开票,以要素次开票导致为准。。

6、登记签到日期:2019年5月13日,周一

7、列席男朋友:

(1)同伴会登记签到日期为2019年5月13日,周一,于登记签到日期后期收盘时在奇纳债券登记签到结算稍许地职责或工作公司深圳分行登记签到在册的本公司全部情况同伴均有权列席同伴大会,也可以付托代劳人列席代表大会并以单色停止选举。,同伴代劳人不用是公司的同伴。;

(2)公司董事、监事、高级凑合着活下去行政工作的;

(三)公司用电话制造通知的顾问及静止使关心行政工作的。。

8、代表大会评价:上海市普陀区镇辰路200号

二、同伴会的有关注意事项

指的是供这次代表大会慎重和选举的提案列举如下::

清单1、201年度董事会加工语句

清单2、中西部及东部各州的县议会加工语句201

清单3、2018岁入及其摘要

清单4、财务决算空话201

清单5、2018岁入分配培养

清单6、2018年募集资产安置及应用限制专项空话

清单7、201年公司审计机关改制投标

注:

(1)孤独董事将在代表大会上指的是空话。。这一立脚点已入会年度同伴大会的流行的事物。,但这不算是核对。翻阅公司在巨潮通信网宣布的孤独董事空话。。

(2)是你这么说的嘛!投标先前2019年4月23日集合的公司四届董事会第十四点钟次代表大会、慎重检查四届平方的董事会六年级次代表大会。详细细部见公司在奇纳债券的公布。、上海债券报、《债券时报》、《债券日报》和巨潮通信网相互关系公报。

(3)是你这么说的嘛!提议是感情SMA趣味的要紧事项。,公司将把中小投入者的开票数划分计算。,即时户外公布。

三、提案编码

同伴大会提案编码表:

四、现场代表大会登记签到远远地(1)登记签到远远地:现场登记签到、字面意义或副本登记签到。

(2)登记签到时期:加入时期:201年5月14日星期二9:00至17:00(3):

1、代表社团同伴的法定代劳人,我应当出示我的个性证。、营业执照硬拷贝(覆盖钤)、法定代劳人个性证明、债券报告卡;法定代劳人付托列席代表大会的代表,代劳人我应当出示我的个性证。、营业执照硬拷贝(覆盖钤)、受权付托书、债券报告卡。

2、在珀索列席代表大会的自然人同伴,我应当出示我的个性证。和债券报告卡;次要机构列席这次代表大会,应出示代劳人的个性证。、受权付托书和债券报告卡。

3、近程同伴可以检查副本或字面意义停止登记签到。,副本或字面意义应牵制是你这么说的嘛!心甘情愿的的记录材料(副本或字面意义方法以2019年5月13日,周一17:00前抵达本公司为准)。信应当寄给你:上海市普陀区镇辰路200号上海顺灏新材料科技趣味稍许地董事会问询处,邮递区号:200331(信封请选定“顺浩趣味201年度同伴大会”字样)。

(4)加入地:上海市普陀区镇辰路200号上海顺灏新材料科技趣味稍许地董事会问询处。

五、插一脚在线开票的详细使运行追逐

同伴会,同伴可检查深圳债券市所插一脚网上开票,网上开票详细使运行追逐见附件一。。

六、静止事项(1)联系方法

使接触:卢晶晶、朱智

电话制造:021-66278702

副本:021-66278702

邮筒:lujingjing@

地址:上海市普陀区镇辰路200号(二)这次代表大会连续半歇,列席代表大会同伴的膳宿和通讯费。

附件一:网状物VOTIN使运行追逐

附件二: 受权付托书

附件一

插一脚在线开票的详细使运行追逐

一、互联网网状物开票顺序

1、开票编码为362565,开票缩写词顺浩开票。

2、开票数或开票数。非积聚开票提案,填写终极提议表:答应、反、弃权。

3、同伴开票同意广告无畏上将高尔察克,除积聚开票提案外的极度的提案均应被计算总数。当同伴对普通和详细提案反复开票时,以要素次使退役开票为准。假设同伴对详细提案开票,对普通投标的选举,对已选举的详细提案的选举提议该当最早的思索。,静止无选举权提案应以通用电气的选举提议为准。;假设你投普通法案的票,对详细提案停止选举,以总投标的选举提议为准。。

二、深圳债券市所市体系选举顺序

1、开票时期:2019年5月16日市时期,那是9:30-11:30和13:00-15:00。

2、同伴可以登录债券公司市客户,并。

三、检查深市互联网网状物开票体系开票的顺序

1、互联网网状物开票体系将于2019年5月15日后期3点开端开票。:00,吃光时期是 2019年5月16日后期3点:00。

2、同伴检查互联网网状物开票体系在线开票,需比照《深圳债券市所投入者网状物股务个性证词事情表明(2016年修正)》的价格稳定带领个性证词,取得深圳债券市所数字证书或深圳债券市所。详细的个性证词追逐可登录互联网网状物开票体系 价格稳定感情。

3、同伴取得办事密码电文或数字证书,可检查深圳债券市所互联网网状物开票体系W登录开票。

附件二

受权付托书

兹付托修饰/未婚妻代表自己(单位)列席上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司于2019年5月16日集合的2018常年年度同伴大会,并比照本受权书的指明开票。,并签名这次代表大会询问签名的相互关系记录。付托限期自签名之日起至年月日止。。开票指明列举如下:

注:

1、请进去得到或获准进行选择。,每个伸出都是独自列出的。,多选或不选使退役

2、假设客户缺乏对votin装备详述的的指明,代销人应被计算总数有权按其吸气开票。。

客户同伴报告:;

付托人市场占有率:股

客户个性证号码(社团营业执照号码): ;

代劳人姓名:;

代劳ID号: ;

负责人(签名盖印):;

付托日期:。

债券编码:002565 债券缩写词:顺浩趣味 公报编号:2019-055

上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司

第十四点钟次公司坚决书的公报

公司及全部情况董事干杯受权、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或很好地缺漏。

上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司(以下缩写词“公司”)四届董事会第十四点钟次代表大会于2019年4月23日以现场方法集合。代表大会预告于2019年4月12日检查副本和电子邮件发送。,代表大会应由八名董事列席。,八名董事,这次代表大会由北京市人民政府主席王伯林修饰集结和掌管。,代表大会契合《公司条例》和《上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司条例》的价格稳定。

经列席代表大会的董事慎重,代表大会检查了以下坚决:

一、慎重检查201年度董事会加工语句

开票导致:八票答应,0票反,0弃权。

本投标尚需指的是公司201年度同伴大会慎重。

公司孤独董事指的是岁入,孤独董事将在201年度同伴大会是你这么说的嘛!职。

二、慎重和检查20年总统加工语句

公司校长郭毅修饰向董事会空话,该空话成立本能的了C.履行公司坚决书的限制。、工业经纪凑合着活下去、公司各项惯例履行效果。

三、慎重检查2018岁入及其摘要

《2018年岁入》登载于2019年4月25日的巨潮信息网(),《2018年岁入摘要》登载于2019年4月25日的巨潮信息网()和《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》(公报编号:2019-047)。

四、慎重检查《2019年要素一节空话》

检查仔细的思索,董事会以为公司编制的上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司2019年要素一节空话的顺序契合法度、计划社会职责或工作凑合着活下去法规,空话是真的。、精确、完整本能的的存货的上市的公司的实际限制,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或很好地缺漏。

五、慎重检查财务决算空话201

该投标尚需指的是公司201年度同伴大会慎重。

六、慎重检查2018岁入分配培养

立信会计学师事务所(特别普通合伙人身份)审计,本公司于201年度成功营业支出2,054,860,元,利润总金额140,114,元,里面,归属于的存货的上市的公司同伴的净赚,377,元,总资产3,609,936,元,归属于的存货的上市的公司同伴的净资产,102,942,元。嫁公司通电话表明、播种时期及资产询问,公司等同于了利润分配和资金公积金惯例。:公司将于201年不报酬股息。,无红股;以702,104,615股为基数(公司回购债券报告持股全部效果为7,000,000 股,该比例的存货的不插一脚增加股份,公司流行的总存货的70,104,615股,故这次插一脚合法权利分配的存在趣味为702,104,615股),以资金公积金向全部情况同伴每10股附带说明5股,详细股数以履行吃光后奇纳债券登记签到结算稍许地职责或工作公司深圳分行照准的股数为准。附带说明不超过资金公积金存货的溢价差数。。

本培养契合《公司条例》和《公司条例》的使关心价格稳定。,合法合规。公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事对利润分配也表现详述的答应。,使关心更多通信,请参阅巨潮通信网状物。

七、慎重检查2018年募集资产安置及应用限制专项空话

立信会计学师事务所(特别普通合伙人身份)号了《2018年募集资产年度安置与应用限制证明空话》,安信债券趣味稍许地公司号了《在起作用的公司2018年度募集资产安置及应用限制的专项将一军提议》。特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。。

八、慎重检查内侧把持本性评价空话20

《2018年度公司内侧把持评价空话》先前公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会慎重并宣布提议,201年4月25日渐大潮通信网。

九、慎重检查《2018年计划社会职责或工作空话》

特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。。

十、慎重和检查《每日关系市预测法案》

公司孤独董事号事前审批提议。

心甘情愿的详见登载于2019年4月25日的巨潮信息网()和《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》上公布的《在起作用的2019年度日常关系市估计的公报》(公报编号2019-048)。

十一、慎重检查201年公司审计机关改制投标

立信会计学师事务所(特别普通合伙人身份)具有,在实施追逐中执孤独审计根底,为公司号的专业空话是成立的。、公平,答应持续用电话制造通知立信会计学师事务所(特别普通合伙人身份)为公司2019年度审计机构。

特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。及《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》登载的《在起作用的续聘公司2019年度审计机构的公报》(公报编号:2019-049)。

十二、慎重检查《在起作用的推荐下有多个分社的旅行社性公司的投标》

特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。及《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》登载的《在起作用的公司向开账户推荐下有多个分社的旅行社授信限制的公报》(公报编号:2019-050)。

十三个的、坏帐核销票据的慎重与检查

本公司这次吊销应收票据荣誉10000元。,坏账预备按10000元计提。。坏账的核销不熟练的对公司发生很好地感情。,缺乏稍微限制会伤害公司和极度的趣味的趣味。,不触及公司关系公司。

这件事已相当公司的孤独董事。、中西部及东部各州的县议会慎重并宣布提议,特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。及《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》登载的《在起作用的坏账核销的公报》(公报编号:2019-051)。

十四点钟、慎重和检查在起作用的开除必然的隶属机构的法案

特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。及《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》登载的《在起作用的吊销比例分店的公报》(公报编号:2019-052)。

十五个人组成的橄榄球队、会计学策略性变更投标的慎重与检查

这件事已相当公司的孤独董事。、中西部及东部各州的县议会慎重并宣布提议,特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。及《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》登载的《在起作用的会计学策略性变更的公报》(公报编号:2019-053)。

十六、慎重检查《在起作用的集合2018年度同伴大会的预告》

答应公司于2019年5月16日集合201年度同伴大会,慎重询问同伴大会照准的事项。

特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。及《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》登载的《在起作用的集合2018年度同伴大会的预告》(公报编号:2019-054)。

公司孤独董事已就相互关系投标(投标六、法案七、八分之一号工程量清单、第十号工程量清单、第十号工程量清单一、第十号工程量清有用、第十号工程量清单五)宣布孤独提议,详细心甘情愿的详见登载于2019年4月25日的巨潮信息网()《孤独董事在起作用的公司四届董事会第十四点钟次代表大会相互关系事项宣布的孤独提议》。

债券编码:002565 债券缩写词:顺浩趣味 公报编号:2019-056

上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司

四届中西部及东部各州的县议会六年级次代表大会坚决公报

公司及全部情况监事干杯受权、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或很好地缺漏。

上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司(以下缩写词“公司”)四届中西部及东部各州的县议会六年级次代表大会于2019年4月23日以现场方法集合。代表大会预告于2019年4月12日检查副本和电子邮件发送。,代表大会相当的三名掌管列席。,实到监事3人,代表大会由公司董事长周银娟未婚妻集结并掌管。,代表大会契合《公司条例》和《上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司条例》的价格稳定。

经与会监事慎重,代表大会检查了以下坚决:

1、慎重中西部及东部各州的县议会加工语句201

开票导致:三票答应,0票反,0弃权。

2、慎重2018岁入及其摘要

《2018年岁入》登载于2019年4月25日的巨潮信息网(),《2018年岁入摘要》登载于2019年4月25日《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》和巨潮信息网()(公报编号:2019-047)。

3、慎重《2019年要素一节空话》

检查思索,中西部及东部各州的县议会以为公司编制的2019年要素一节空话的顺序契合法度、计划社会职责或工作凑合着活下去法规,空话是真的。、精确、完整本能的的存货的上市的公司的实际限制,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或很好地缺漏。

4、慎重财务决算空话201

5、慎重2018岁入分配培养

立信会计学师事务所(特别普通合伙人身份)审计,本公司于201年度成功营业支出2,054,860,元,利润总金额140,114,元,里面,归属于的存货的上市的公司同伴的净赚,377,元,总资产3,609,936,元,归属于的存货的上市的公司同伴的净资产,102,942,元。嫁公司通电话表明、播种时期及资产询问,公司等同于了利润分配和资金公积金惯例。:公司将于201年不报酬股息。,无红股;以702,104,615股为基数(公司回购债券报告持股全部效果为7,000,000 股,该比例的存货的不插一脚增加股份,公司流行的总存货的70,104,615股,故这次插一脚合法权利分配的存在趣味为702,104,615股),以资金公积金向全部情况同伴每10股附带说明5股,详细股数以履行吃光后奇纳债券登记签到结算稍许地职责或工作公司深圳分行照准的股数为准。附带说明不超过资金公积金存货的溢价差数。。

6、慎重2018年募集资产安置及应用限制专项空话

中西部及东部各州的县议会以为:表示保留或蜜饯时用眼前,公司已当观察员规范化作业的使关心价格稳定。,即时、真实、精确、彻底地公布募集资产的应用和贮存限制。公司不存在违背募集资产凑合着活下去的限制。。

立信会计学师事务所(特别普通合伙人身份)号了《2018年募集资产年度安置与应用限制证明空话》,安信债券趣味稍许地公司号了《在起作用的公司2018年度募集资产安置及应用限制的专项将一军提议》。特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。。

7、慎重内侧把持本性评价空话201

中西部及东部各州的县议会以为:董事会内侧把持本性评价空话、真实、精确本能的公司内侧把持的实际限制。。

特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。。

8、慎重201年公司审计机关改制投标

立信会计学师事务所(特别普通合伙人身份)具有,在实施追逐中执孤独审计根底,为公司号的专业空话是成立的。、公平,答应持续用电话制造通知立信会计学师事务所(特别普通合伙人身份)为公司2019年度审计机构。

特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。及《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》登载的《在起作用的续聘公司2019年度审计机构的公报》(公报编号:2019-049)。

9、对坏帐核销票据的思索

中西部及东部各州的县议会以为:公司应严格的比照会计学科目核销坏账。,契合公司实际限制,扶助投入者补充更多现实性、把稳、精确的会计学通信,不触及公司关系公司,董事会对CAN的坚决顺序、因彻底地,答应吊销应收票据荣誉坏账。

特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。及《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》登载的《在起作用的坏账核销的公报》(公报编号:2019-051)。

10、对会计学策略性变更投标的慎重

中西部及东部各州的县议会以为:这次依据库房宣布的相互关系根底变更会计学策略性当观察员相互关系法度、法规的价格稳定,履行变更后的会计学策略性是成立的。、公允本能的公司的财务状况和经纪效果,相互关系审察顺序契合相互关系法度、公司条例,缺乏稍微限制会伤害公司和极度的趣味的趣味。,答应变更会计学策略性。

特殊性请参阅2011年4月25日的大潮通信网。及《奇纳债券报》上海债券报《债券时报》《债券日报》登载的《在起作用的会计学策略性变更的公报》(公报编号:2019-053)。

上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司中西部及东部各州的县议会

债券编码:002565 债券缩写词:顺浩趣味 公报编号:2019-057

上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司

2018年度在线表现空话宣布会公报

公司及全部情况董事干杯受权、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或很好地缺漏。

上海顺灏新材料科技趣味稍许地公司(以下缩写词“公司”)将于2019年5月8日(星期三)15:00-17:00在全景网进行2018年度业绩说明会,年度表现空话将由近程网状物部蜜饯。,投入者可登录全景路演()陪伴年度。

年度表现空话的大会代表:公司董事、校长郭毅修饰、孤独董事王雪修饰、副校长兼财务总监沈斌修饰、副校长兼董事会second 秒卢晶晶未婚妻、主办单位代表王志超修饰。

迎将投入者积极插一脚。现场恢复搜狐,检查更多

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