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ST 盐 湖:五届董事第九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

有价证券密码:000578有价证券略语:女神盐湖公报号:2008-038

青海盐湖产业群共有共有有受限制的公司五任董事

公司和董事会全体乘务员许诺A的确实性。、真实与整体的性,无假记载、给错误的劝告陈

或体积停止。

青海盐湖产业归类共有共有有受限制的公司(以下略语”公司”)董事会于2008年4月15

五届董事会第九次国民大会肖像画法传单,2008 4国民大会

4月25日,在Xin主街54号39主街七层国民大会室举行,9名董事应在会上公认。,

9位董事的现实开票,国民大会公认,经过考虑经过以下法案:

一、  考虑经过了《公司2008年第一位一节使报到》;

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

二、忧虑增强董事会分子的打手势;

公司的重组任务曾经实行。,理由公司的浆糊,发射将董事会分子从9个增强到11个。

名,4的孤独董事。

此项打手势尚需查阅公司2007年度股票同意者大会考虑。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

三、  考虑经过了《忧虑改组公司第五届董事会董事的打手势》;

张德磊,公司的非孤独董事、孙荣芳、蔡平飞、沈丹、阎军、杜朋寰公司

此案将查阅退职。。公司用桩支撑股票同意者的提案,股票同意者单位的任命、提高,给公司

第五届董事会董事举行改组。

1、非孤独董事改组

姓隋归结为、歌曲与开展珀尔、杜平平、李小松、王兴福、王孝民、朱文胜是公司第五

董事会非孤独董事民事法庭(CV见A),20年度股票同意者大会考虑经过。

从2010年2月12日起至2010年2月12日。

2、孤独董事改组

因公司孤独董事马维英向公司董此案将查阅退职。。

孤独董事陈希良、李春艳依然是第五届董事会的孤独董事。

其余的两名孤独董事临时的因未到庭而败。,孤独董事人选不经宣誓而庄严宣布后,会晤

选。

此项打手势尚需查阅公司2007年度股票同意者大会考虑,股票同意者大会对上述的申请求得到职者举行公认。

以积聚开票的整队开票。。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

四、  考虑经过了《忧虑归结为公司上品凑合着活下去人员的打手势》;

公司上品凑合着活下去人员是指公司的担当管理人主管、副担当管理人主管、董事会书记、财务负责人、

总技师、总领队。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

五、  考虑经过了《忧虑同意公司董事、监事付款、奖金的打手势》

联合公司的呼喊首数和现实的戏曲,经深思,公司的孤独董事奖金为每年10000拍打。

元。非孤独董事和监事奖金。

在本公司任务的董事买到原薪酬。,安宁董事公诸于众公司补偿。。公

中西部及东部各州的县议会分子,职员代表地产凑合着活下去人买到其原若干任务付款。,安宁接管者缺勤收到公司

薪酬。

此项打手势尚需查阅公司2007年度股票同意者大会考虑。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

六、考虑并经过更改完全符合地址的行动;

公司的重组任务曾经实行。,公司完全符合地址由西宁39街54号变动。:

格尔木黄河路28号。

此项打手势尚需查阅公司2007年度股票同意者大会考虑。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

七、考虑了兑换公司营业范围的打手势。;

公司的重组任务曾经实行。,修正公司营业范围为氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、

苛性钾、金属镁、氯化镁、菱苦土粉、氢菱苦土粉、苛性钠、PVC、伯醇、合成氨、

脲、卤砂、氯化锂、碳酸锂、钠浮选剂、ADC起发泡的、给与形态的与给与形态的

经商的创造和贩卖;重建物凑合着活下去,配件建造成一部分破土,自产化学工业产品出口,出口书

事业心粗制滥造、研究机构需求的半成品、机电配件、法律排成一行行走及零件;现实性发展、酒

贮存器与物业凑合着活下去;百货、针纺织品品、五金交电、化学工业产品、每日费用食品、贮存器、数纸机

体系工程重建物、软件生长、五金器具贩卖、维持、电脑耗材贩卖、技术培训、颜色金

属、建材、钢铁工业贩卖、房屋租契。”

此项打手势尚需查阅公司2007年度股票同意者大会考虑,青海省工商行政凑合着活下去凑合着活下去局

称许。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

八、审察经过了修正案。<公司孤独董事任务制度>的打手势》;

理由奇纳河有价证券接管凑合着活下去公司的涉及命令,给公司孤独董事任务制度举行修

改,插脚年度使报到的职务。孤独董事的任务制度修正案附呈。

此项打手势尚需查阅公司2007年度股票同意者大会考虑。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

九、审察经过了修正案。<董事会审计市政服务机构任务细则>的打手势》;

理由奇纳河有价证券接管凑合着活下去公司的涉及命令,给董事会审计市政服务机构任务细则

作修正,年度使报到任务规矩的结合。董事会董事会任务规矩的修正

见附件3。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

十、对公司董事的思索、接管者和上品凑合着活下去人员占有变动的凑合着活下去办法。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

十一、考虑经过了《忧虑署青海日博开户资产凑合着活下去共有有受限制的公司的打手势》;

为了方便的凑合着活下去,公司发射授予前青海数字使联播授予

原始数字体系是以体系为根底的。,同时,它被归入非盐湖资源PROJ。

上海富友与青海盐湖产业群现实性开展,署公司独资公司

—青海日博开户资产凑合着活下去共有有受限制的公司(暂定名,新领域公司。请求得到新领域公司

不漏水后,持股公司原若干数字体系。具体的物质见公司

署全资分店的公报。

本钱坚信礼和指示顺序应由。

此项打手势尚需查阅公司2007年度股票同意者大会考虑。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

十二、审察经过了修正案。<公司条例>的打手势》;

此项打手势尚需查阅公司2007年度股票同意者大会考虑。

公司条例修正案:

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

十三个的、考虑并经过许可证董事会国民大会

记事法案;

此项打手势尚需查阅公司2007年度股票同意者大会考虑。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

十四点钟、考虑经过了《忧虑传唤2007年度股票同意者大会的互插布置好的东西》。

董事会归结为于2008年5月19日传唤2007年度股票同意者大会,互插物质说明。

见公司忧虑传唤2007年度股票同意者大会的传单公报。

开票经济状况:称许9票,支持0票,弃权0票。

董事会和董事会修正后的董事会规矩、监事和上品凑合着活下去人员

说明股权变动凑合着活下去办法。

青海盐湖产业群有受限制的董事会

2008年4月28日

    附件1:

第五届董事会非孤独董事简历:

姓伟,男,出生于1950,中共党员,两年制专科学校学历,上品经济师、上品政治组织机师。

占领青海盐湖工商(归类)共有有受限制的公司副董事长。、副担当管理人主管;1998年2月以后的青海

盐湖工商(归类)共有有受限制的公司董事长、担当管理人主管、党委委员。姓伟与本公司或本公司

用桩支撑股票同意者与现实把持人中间不存在互插性。;不同意公司共有;奇纳河证监会

安宁涉及部门的处分和有价证券交易纪律。

歌曲与开展珀尔,男,出生于1961,中共党员,党校深思生教育,上品机师,上品

政工师。曾任青海盐湖工商(归类)共有有受限制的公司副书记长。、纪委、中西部及东部各州的县议会主席;

1999年9月到现在为止任青海盐湖产业(归类)共有有受限制的公司副董事长、党委委员、党委书记。

歌曲与开展珀尔与本公司或本公司用桩支撑股票同意者与现实把持人中间不存在互插性。;不同意公司

共有;奇纳河证监会安宁涉及部门的处分和有价证券交易纪律。

杜平平,男,出生于1961,硕士深思生,2001年至2005年任奇纳河中化归类公

党组分子、化肥公司副担当管理人主管兼担当管理人主管,2005年7月到现在为止任奇纳河中化归类公司党组

化肥去核分子和用头顶、中化化肥用桩支撑共有有受限制的公司担当管理人董事、首席担当管理人官。杜平平与本

公司或本公司用桩支撑股票同意者与现实把持人中间不存在互插性。;不同意公司共有;缺勤

受过奇纳河证监安宁涉及部门的处分和有价证券交易纪律。

李小松,男,出生于1961,学会本科学历,中共党员,上品机师,享用农村经历

特殊奖金专家。2001年9月至2007年12月任青海盐湖产业(归类)有受限制的公

司副担当管理人主管、总技师;2007年12月到现在为止任青海盐湖产业(归类)共有有受限制的公司常务

副担当管理人主管、总技师。李小松与本公司或本公司的用桩支撑股票同意者及现实把持人不存在关

联相干;不同意公司共有;奇纳河证监会会及安宁涉及部门的处分和有价证券交

从轻处分。

王兴福,男,出生于1962,中共党员,学会本科学历,上品机师。2002年

自decorate 装饰起,任青海盐湖副担当管理人主管。、党委委员;2003年3月至

昔日青海三个一组钾肥共有共有有受限制的公司董事长。王兴福与本公司或本公司的用桩支撑股票同意者及实

把持器和把持器中间缺勤关系。;不同意公司共有;奇纳河证监会会及安宁涉及部

门的处分和有价证券交从轻处分。

王孝民,男,出生于1948,两年制专科学校学历,上品经济师。1999年7月至2000日6

奇纳河华孚归类上品领队,经过2000年7月,作为化化肥共有有受限制的公司的领队。王孝民与

本公司或本公司用桩支撑股票同意者与现实把持人中间不存在互插性。;不同意公司共有;没

有受过奇纳河证监安宁涉及部门的处分和有价证券交易纪律。

朱文生,男,出生于1970,学会本科学历,上品经济师。1999年5月到现在为止

信达资产凑合着活下去公司资产凑合着活下去D担当管理人主管助手。朱文胜与人们公司或本公司同意共有

东及实把持器和把持器中间缺勤关系。;不同意公司共有;奇纳河证监会会及安宁

涉及部门的处分和有价证券交从轻处分。

附件2:

公司孤独董事任务制度的修正

为了提高公司的物透露,确保公司年度使报到的确实性、正确、整体的和

即时,更进一步的详述的孤独董事的职务,抚养审计孤独性,奇纳河有价证券监视凑合着活下去市政服务机构

国民大会的涉及命令,给公司孤独董事任务制度作修正,插脚年度使报到的职务,

修正物质如次:

一、原孤独董事任务制度的第十项全能运动物质:,次要物质有:

第十一名孤独董事年度使报到工作:

孤独董事该当在编制和透露议事程序中,实在实行孤独董事的工作和

工作,殷勤的宣告无罪。

1、公司的凑合着活下去应向各孤独董事报告请示。

次要项主语使前进,同时,公司应署各孤独董事举行现场监视。,在上的项主语必不可少的事物

写成文字的记载,需要的排成一行行走该当由共同的签字。。

2、会计职业负责人该当是完全符合会计职业师W

册会计职业师”)方法审计前向每位孤独董事写成文字的查阅今年审计任务署及其它互插

材料。

3、公司应核准年度听者的初步审计暗示。

年度使报到前,署每个孤独董事和年度听者的至多一次国民大会,在沟通审计议事程序中

撞见的成绩,孤独董事应实行职务相见。国民大会应由单方写成文字的签字。。”

二、创造者的第十一到第十四点钟阶数是陆续估算的。。

附件3:

董事会董事会任务规矩的修正案

为了提高公司的物透露,确保公司年度使报到的确实性、正确、整体的

和即时,使充分活动审计市政服务机构的监视功能,抚养审计孤独性,理由奇纳河有价证券接管

凑合着活下去市政服务机构的互插命令,给董事会审计市政服务机构任务细则作修正,结合进口税

年度使报到任务细则,修正物质如次:

一、董事会第十二届董事会不漏水后,,次要物质有:

审计市政服务机构的第十三个的年度使报到如次:

(1)审计市政服务机构应与会计职业师事务所协商归结为

署;催促会计职业师事务职位商定截止期限内查阅审计使报到,以写成文字的整队记载凑合着活下去

的方法、负责人的编号、比分和署名。。

(二)审计市政服务机构应在公司年度使报到中举行审计。

CPA在进入现场垄断反省公司的决算表。,整队写成文字的暗示;在完全符合年度

结合完全符合会计职业师后提高与完全符合听者的沟通,在完全符合年度计师发布初步审计暗示后

再次审察公司的决算表,整队写成文字的暗示。

(三)审计市政服务机构对年度财政计算职业举行公认;,将归结为查阅董事会考虑;

同时,总结使报到和下一年度应查阅给导演董事会。

会计职业师事务所续期或紧密结合归结为。由审计市政服务机构结合的上述的排成一行行走应在AN中想要。

透露。”

二、创造者的第十三个的到居第二位的十四点钟阶数以次为EST。。

附件4:

公司条例修正案

一、更改公司名称,公司完全符合号应和变动,公司条例居第二位的条

司系依《公司条例》和安宁涉及规定不漏水的共有共有有受限制的公司(以下公司略语。

公司经青海市经济体制改革问询处称许。,托收方法;青海工商银行

行政指示和指示,吸引营业执照,营业执照第6300001200511号。”

将其修正为共有共有有受限制的公司依公司署的

公司略语。

公司经青海市经济体制改革问询处称许。,托收方法;青海工商银行

行政指示和指示,吸引营业执照,营业执照第630000100005117号。”

二、公司条例第五公司的住址:西宁39, 54主街,邮递区号:810001”

将其修正为:公司驻地:格尔木黄河路28号,邮递区号:816000”

三、《公司条例》第特别感应条:完全符合本钱,153,422元。”修正

公司完全符合本钱为人民币3元。,067,615,959元。”

四、《体格》第十每一:上品凑合着活下去、副

主管、董事会书记、财务负责人。”将其修正为“本体格所称上品凑合着活下去人员是指公司的

主管、副主管、董事会书记、财务负责人、总技师、总领队。”

五、《公司条例》第十三个的条,公司经营范围:百货、针纺织品

品、五金交电、化学工业产品(不含风险化学品)、每日费用食品、贮存器、数纸机体系工程

重建物、软件生长、五金器具贩卖、维持、电脑耗材贩卖、技术培训、颜色金属、建材、

钢铁工业、汽车(无车)及配件贩卖、房屋租契”将其修正为“经依法指示,公司的

经营范围:氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、苛性钾、金属镁、氯化镁、菱苦土粉、氢氧化物

镁、苛性钠、PVC、伯醇、合成氨、脲、卤砂、氯化锂、碳酸锂、钠浮选

剂、ADC起发泡的、给与形态的与给与形态的经商的创造和贩卖;重建物凑合着活下去,配件建造成一部分工

程破土,自产化学工业产品出口,出口书事业心粗制滥造、研究机构需求的半成品、机电配件、

法律排成一行行走及零件;现实性发展、酒贮存器与物业凑合着活下去;百货、针纺织品品、五金交电、

化学工业产品、每日费用食品、贮存器、数纸机体系工程的重建物、软件生长、五金器具贩卖、维持、

电脑耗材贩卖、技术培训、颜色金属、建材、钢铁工业贩卖、房屋租契。”

六、公司条例第第一位百二十三个的条:董事会考虑时,占有董事

超越2/3(包孕2/3)称许,可以想要许诺,许可证的详述如次:

1、单笔许可证抵于公司最亲近的一期经审计净资产10%的许可证;

2、公司外部的许可证全体数量及其同意限额,少于公司最新审计净资产

的50%的;

3、陆续打月内许可证财富少于最亲近的一期经审计总资产的30%。”

将其董事会考虑有价证券事项的修正案,2/3在上的的董事列席董事会

称许,可以想要许诺,许可证的详述如次:

1、单笔许可证抵于公司最亲近的一期经审计净资产10%的许可证;

2、公司外部的许可证全体数量及其同意限额,少于公司最新审计净资产的

50%的;

3、陆续打月内许可证财富少于最亲近的一期经审计总资产的30%。”

七、公司条例第一位百二十每一由9名董事结合

董事会三名分子),1届董事会主席,副董1人”将其修正为“董事会由11名董事结合(其

包孕4名孤独董事。,1届董事会主席,2副主席。

八、《公司条例》第一位百二十六条“董事会1届董事会主席,1副主席。

董事长和副董事长由董事会少数分子归结为发生。。”将其修正为“董事会设董

1人,2副主席。董事长和副董事长由董事会少数分子归结为发生。

发生。”

九、《公司条例》第一位百四十条。这家公司有1名主管。,董事会任命或罢免。

公司有2名副主管,董事会任命或罢免。

公司主管、副主管、财务负责人、董事会书记是公司的上品凑合着活下去人员。。”

将其修正为1公司主管。,董事会任命或罢免。

公司有8名副主管,董事会任命或罢免。

公司主管、副主管、财务负责人、董事会书记、总技师、普通领队是公诸于众的

司上品凑合着活下去人员。”

十、公司条例第第一位百六十三个的条:中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,

中西部及东部各州的县议会主席1人。中西部及东部各州的县议会主席由一半在上的归结为发生。。中西部及东部各州的县议会主席用电话通知和传唤

中西部及东部各州的县议会国民大会;中西部及东部各州的县议会主席不得实行职务或许不实行职务。,一半在上的的监视者

选举一名监事用电话通知和主中西部及东部各州的县议会国民大会。

中西部及东部各州的县议会该当包孕股票同意者代表和股票同意者大会,内幕的,艰难行进代表平衡不高

决不1/3。中西部及东部各州的县议会切中要害艰难行进代表是民主政治的。”

将其公司中西部及东部各州的县议会的修正。中西部及东部各州的县议会由9名监事结合。,中西部及东部各州的县议会主席1人。中西部及东部各州的县议会

董事长由中西部及东部各州的县议会一半归结为发生。。中西部及东部各州的县议会主席用电话通知和传唤中西部及东部各州的县议会国民大会;中西部及东部各州的县议会主席

不克不及实行或实行职务。,一半在上的的监视者选举一名监事用电话通知和掌管监

事会国民大会。

中西部及东部各州的县议会该当包孕股票同意者代表和股票同意者大会,内幕的,艰难行进代表平衡不高

决不1/3。中西部及东部各州的县议会的任务人员代表该当代表、艰难行进大会、工会市政服务机构

民主政治归结为或安宁整队的民主政治归结为。”

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