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宇宏新科:董监高换届选举公告_公司公告_新三板市场

  包装编码:832105 包装约分:宇宏新科 支撑物中人:申万宏源

  陕西宇虹新能源科技一份股份有限公司

  董江傲竞选后颁布发表

  公司和董事会职员的抵押品A的确实性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或有意义的事物忽略,满足的确实性、诚实和完整性承当个人和协同法律责任。。

  一、任免基本状态

  (1)顺序机能的基本状态

  1、基金《公司条例》和《公司条例》的有关规则,公司2017秒

  暂时使合作大会于9月考虑经过。:

  (1)授予傅晓军神学家、邓颖神学家、齐红雁神学家、陈星神学家、田金夫人是公司的董事。,任期三年,从使合作大会之日起至服满日期。

  (2)授予刘蓉夫人、王何发是使合作代表的主管。,任期三年,任期自属考虑之日起进行。。

  15天前,懂得使合作都颁布发表了运动会。,确实4

  人,持股公司一份25,528,000股,一份总额,运动会经过

  傅晓军神学家掌管。

  对上述的卒的公认是:

  (1)协定数为25,528,000股,在列席使合作大会上分享公认权一份

  接近的,0股反一份数,在列席使合作大会上分享公认权一份数

  量的,0股弃权,在列席使合作大会上分享公认权一份接近的

  。

  (2)协定数为25,528,000股,在列席使合作大会上分享公认权一份

  接近的,0股反一份数,在列席使合作大会上分享公认权一份数

  量的,0股弃权,在列席使合作大会上分享公认权一份接近的

  。

  2、基金《公司条例》和《公司条例》的有关规则,次货届董事会基本的运动会考虑经过。:

  (1)进行选举傅晓军神学家为次货届董事会主席,任期三年,任期自董事会考虑之日起服满。。

  (2)紧密结合邓颖神学家为行政经理,紧密结合齐红雁神学家为董事会大臣书兼财务负责人。上述的高级管理管理人员任期三年。,任期自董事会考虑之日起服满。。

  运动会于10天前集合,以以黑白片传单囫囵董事。,现实赴会董

  5人。运动会管理人员缠住该公司18的一份。,373,000股,一份总额

  ,运动会经过傅晓军神学家掌管。

  对上述的卒的公认是:

  (1)5票协定,0票反,0弃权。

  (2)5票协定,0票反,0弃权。

  3、李解夫人是菊月进行的职工代表大会进行选举发生的。

  职员代表监听(见简历间接反驳),刘蓉夫人、王和发使成为新中西部及东部各州的县议会。

  4、基金《公司条例》和《公司条例》的有关规则,公司次货届中西部及东部各州的县议会概要的运动会:

  进行选举刘蓉夫人为次货中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,任期自董事会考虑之日起服满。。

  运动会于10天前集合,以以黑白片形式传单懂得监事。,现实抵达

  3人,运动会人缠住公司一份0股,一份总额0,运动会经过刘嵘

  夫人掌管。

  上述的公认列举如下:

  公认卒:同意3票、0票反、0弃权。

  (二)董江傲的授予状态

  授予的董事兼董事长傅晓军神学家自己的事物公司16的一份。,423,000股,

  分享公司的公平,未列为协同信奉花钱的东西的处分。

  被授予董事兼行政经理邓颖神学家缠住公司一份1,950,000股,占

  公司公平,未列为协同信奉花钱的东西的处分。

  被授予董事陈星神学家缠住公司一份0股,分享公司的公平,

  未列为协同信奉花钱的东西的处分。

  田金夫人,授予董事的董事,缠住0股,分享公司的公平,

  未列为协同信奉花钱的东西的处分。

  刘蓉中西部及东部各州的县议会主席兼董事会主席,占公司

  公平的,未列为协同信奉花钱的东西的处分。

  装设监事王贺法自己的事物该公司0股一份。,分享公司的公平

  ,未列为协同信奉花钱的东西的处分。

  李解夫人,装设监事,缠住公司0股,分享公司的公平

  ,未列为协同信奉花钱的东西的处分。

  董事会大臣书和董事会、财务负责人齐红雁神学家缠住公司一份0股,分享公司的公平,未列为协同信奉花钱的东西的处分。齐红雁神学家契合《通国中小企业一份让体系挂牌董事会大臣书供职及资历控制(试用)》规则的供职资历。齐红雁神学家具有本科学历,以下五年的工作经验列举如下:齐洪雁,男,生于1984年3月,奇纳国籍,无海内稳定的居住权,2013年1月至2014年9月26日,陕西宇宏国际施工机械股份有限公司会计师;2014年9月26日至2017日

  4月12日,任陕西宇虹新能源科技一份股份有限公司董事、银行家的职业古典的

  理;自20174月12日仅到一定程度任公司董事、银行家的职业古典的理、董事会大臣

  书。齐红雁神学家无犯法违规的记载。

  董事会大臣书的传达方法:

  使工作用电话与交谈:029-88310707

  移动用电话与交谈:18192223137

  肖像画法:029-88350533

  通信处:西安高新区81路81号汇新国际银行家的职业中心次货单元2

  2108室

  特别电子邮件邮箱地址:757049690@

  (三)紧密结合说辞

  公司董事兼董事长、中西部及东部各州的县议会主席、中西部及东部各州的县议会主席、高级管理管理人员任期服满,重新选择复职。

  二、紧密结合下管理人员对公司的印象

  (1)对董事会(中西部及东部各州的县议会)接近的印象

  这一授予并无创造董事会和公猪的法定人数缩减。,董事会和中西部及东部各州的县议会的精神健全的运作。

  (二)公司的消费、经纪上的印象

  大选和授予无无论哪个不顺印象。。

  三、备查贴壁纸篇目

  (一)经与会使合作签名承认的公司《2017年次货次暂时使合作大会

  运动会卒;

  (二)经与会董事签名承认的公司《次货届董事会基本的运动会卒;

  (三)经与会监事签名承认的公司《次货届中西部及东部各州的县议会基本的运动会卒;

  (四)经与会代表签名承认的《陕西宇虹新能源科技一份股份有限公司2017 职工代表大会基本的运动会卒。

  本公报。

  陕西宇虹新能源科技一份股份有限公司

  董事会

  2017年9月28日

  附件:

  李洁,女,生于1988年3月,奇纳国籍,无海内稳定的居住权,

  本科学历。2003年9月至2006年7月,卒业于西安电子一,

  2006年9月至2009年7月,陕西职业技术学院经济统制专业金融管理

  理两年制专科学校卒业,2011年9月至2013年7月陕西广播与电视中学会计师学

  本科卒业,2009年10月至2010年12月,3511届西安国际奇纳

  纺织股份有限公司会计师店员,2011年1月仅到一定程度任陕西宇宏新能源科技一份

  股份有限公司出纳。

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