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江苏新城房产股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知

江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司以第二位届董事会以第二位十六次国会决定公报暨集合2003年度股票思索者大会的留心

    本公司以第二位届董事会以第二位十六次国会于2004年3月23日在常州市战争南路150号国际金融大厦6楼集合,国会由董事会主席王振华掌管。,公司的9位董事都列席了国会。,按照公司条例规则集合国会。国会考察并经过随后运动:

一、执行董事加工语句2003;

二、董事会2003岁入;

三、公司决算表占2003;

四、2003年度公司利润分配预调;

江苏公证会计问询处市场占有率有限公司审计,公司2003变卖净赚42。,098,元,年终的未分配利润为3。,655,元,未分配利润等于为45。,753,元,茫然的10%法定公积金和5%法定公益金后多余的可供股票思索者分配利润为31,549,元;

普华永道会计事务尽量的限责任公司审计。,公司2003变卖净赚49。,649,878元,4年终未分配利润,310,505元,未分配利润等于为53。,960,383元,茫然的10%法定公积金和5%法定公益金后多余的可供股票思索者分配利润为39,756,289元。

范围公司条例和有关规则,在该国有内、两份查帐新闻快报的最后的争吵。,未分配利润的较低百分数的最后的被用作。如次,当年股票思索者的分配利润为31。,549,元,公司方针决策:2003无散布,资产公积金不得替换为资产存量。。

五、2003岁入,及2003岁入摘要;

六、麦酒在2003年度支出审计给报酬;

支出给江苏公证会计问询处市场占有率有限公司财务审计费古希腊城邦平民币33万元,支出给普华永道横越会计问询处市场占有率有限公司。

复核员在审计次产生的尽量的游览费均由第二方承当。。

七、对记住公司2004年度听者并正当理由董事会决定其给报酬的提议;

公司方针决策在2004年度持续记住江苏公证会计问询处为公司国际听者,以横越会计事务尽量的限责任公司为实习医师。

正当理由董事会应邀共用,2004年度审计权杖给报酬数额的决定。

八、对董事会精选的的提议;

公司二板公司任期满期,董事会如今新郎王振华。、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、王玮是公司第三届董事会的申请求职者。,倪马生、陈华康、朱伟是第三届董事会孤独董事申请求职者。(上级的)董事、孤独董事简历与孤独董事挑选

九、麦酒对转变公司永久住处的深思熟虑的;

鉴于常州撤离武进市,复兴了武进区。,公司的居住工夫被期望相配地转变。,公司的原永久住处是:“奇纳河江苏省武进市湖塘镇古希腊城邦平民东路158号高新开发区经创核心”现更动为:“奇纳河江苏省常州市武进区湖塘镇古希腊城邦平民东路158号高新开发区经创核心”。(房屋更动由工商局鼓励)

十、尺修正案(见上证网站);

十一、股票思索者大国会事规则的修正(见WebSI);

十二、公司董事国会事规则的修正(SE);

十三个、公司相干方市方针决策体系的修正;

第十四、公司不相干的平安方针决策规定的修正(见);

十五人称代名词组成的橄榄球队、围攻者相干使用体系(见SSE网站);

十六、对集合公司2003年度股票思索者大会的留心的提议。

董事会决定于2004年4月29日(周四)集合公司2003年度股票思索者大会,直言的事项如次:

(i)国会正题:

1、董事会2003岁入;

2、2003年度中西部及东部各州的县议会新闻快报;

3、公司决算表占2003;

4、2003年度公司利润分配经济状况;

5、对记住公司2004年度听者并正当理由董事会决定其给报酬的提议;

6、对董事会精选的的提议;

7、对公司中西部及东部各州的县议会换届精选的的提议;

8、麦酒对转变公司永久住处的深思熟虑的;

9、公司条例修正案;

10、股票思索者大国会事规则的修正;

11、董事会国会现行命令的修正;

12、相干市方针决策规定的优良的;

13、公司不相干的批准方针决策规定的修正。

(二)国会工夫:2004年4月29日晚上9:30

(三)网站:常州战争南路151号常州战争假期大饭馆

(四)与国会

1、公司董事、监事和高级使用权杖。

2、紧密的2004年4月12日市完毕后在中间完整适合结算公司完整适合在册的本公司股票思索者(B股最后的市日为4月7日)。

3、股票思索者因故不克不及列席国会,获正当理由代表可获正当理由列席。。

(五)国会完整适合

1、完整适合手续:团体股票思索者营业执照硬拷贝、股票思索者理由卡、团体正当理由付托书、与身份证完整适合;思索股票思索者身份证的大众股票思索者、股票思索者理由卡及证券商发行物的持股验证注意完整适合手续,留下印象股票思索者可以经过字面意义或许描绘停止完整适合。。

2、完整适合工夫:2004年4月19日晚上8:后期30点到后期5点:00。

3、完整适合座位:常州市战争南路150号国际金融大厦六层

节目主持人:唐云克朗长官、王国宁长官

电  话:0519–8127288

忠实是真实的:0519–8156698

(六)半晌国会,列席股票思索者费。

附件:

1、正当理由付托书;

2、董事和孤独董事的简历;

3、孤独董事挑选州书;

4、孤独董事申请求职者州。

江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司

董  事  会

二OO四3月23日

    1、正当理由付托书

正当理由付托书

兹付托            长官(未婚妻)代表我单位(人称代名词)列席江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司2003年年如此度股票思索者大会,代表他们行使表决权。。

客户署名(盖印):

主身份证号码:

付托人思索股数:

客户股票思索者解释:

付托日期:

注:本正当理由书遵从的剪裁或完整一样的。

2、董事和孤独董事的简历

王振华,男,1962年3月18天,两年制专科学校修养,高级设计,中共党员。教区牧师江苏忻城工业群市场占有率有限公司董事长。、江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司董事长。

周中明,男,1956年5月25天,中等学校修养,经济师,中共党员。曾任武进概要的棉纺厂车间首脑。、武进向东方针织厂副厂长,江苏忻城工业群市场占有率有限公司副执行董事。江苏忻城工业群市场占有率有限公司董事长。,江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司董事、副执行董事。

徐国平,男,1956年8月支持,中等学校修养,中共党员,经济师。武进市工艺美术厂原厂长,江苏忻城工业群市场占有率有限公司副执行董事。江苏忻城工业群市场占有率有限公司董事长。,江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司董事、副执行董事。

戚伯明,男,1952年11月支持,中共党员,两年制专科学校学历,武进县市人事局局长,武进市多元性经纪局副处长,武进市委书记Ming Huang Town,武进经济委任状副首脑,武进市保健部局长、党委书记,江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司副执行董事。教区牧师江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司董事、副执行董事。

吕小平,男,生于1961年7月,中共党员,硕士研究生学历,设计。他曾任上海海军副总设计。,昌柴市场占有率市场占有率有限董事会干事兼使就职秘书,教区牧师江苏忻城工业群市场占有率有限公司副执行董事。

王玮,男,生于1965年6月,本科学历,设计。Changzhou Kino Lok压气机厂厂长(压力机)、包围公司出卖董事,东旭包围东旭特种电缆材料市场占有率有限公司出卖董事。。教区牧师江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司董事、常州大地真实经济状况开发市场占有率有限公司执行董事。。

倪马生,女,1940年12月支持,满族,学院学历,教导。建造魏茨曼研究所城市规划工程研究所设计,东北城市规划工程设计院副教长、教导级高工,建设部科学技术司理事、教导,康乐部居住工夫工业化开展核心首脑、教导,教区牧师奇纳河水利水电工程学会董事长。、教导,四海住房联合会校长、教导,江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司孤独董事。

陈华康,男,1952年9月支持,汉族,两年制专科学校学历,奇纳河留下印象首脑会计师、江苏留下印象专家。武进镇接替人员市长、公有经济所所长,武进会计问询处新桥问询处首脑、武进新桥区公有经济办公室首脑,武进会计问询处首脑,奇纳河证券年鉴编辑部会诊医生,《奇纳河证券大全》总编辑,2001年7月上海科学普及重压《公司制中队团体管理构造》编著经过,2001年10月与奇纳河证监会概要的期孤独董事训练班,到达相互关系用证书证明。江苏武进会计问询处市场占有率有限公司董事长。、所长,江苏留下印象首脑会计师协会首脑,常州市留下印象首脑会计师协会常务理事,常州资产评估协会副干事长,江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司孤独董事。

朱伟,男,1962年4月支持,中共党员,权力的,一级参事(教导),朱伟参事是苏州参事协会副校长。,江苏参事协会常务理事,四海参事协会首脑,高级参事委任状围攻,苏州、扬州、泰州仲裁委任状肩起裁判,苏州市古希腊城邦平民政府和人大立宪会诊医生,苏州WTO练习会诊核心首脑,江苏优良参事,江苏十大参事,苏州优良青年十名。他眼前是江苏苏州朱晖法度公司的合伙人。、首脑,江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司孤独董事。

3、孤独董事挑选州书;

江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司孤独董事挑选州书

挑选人江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限董事会现就挑选倪马生未婚妻、陈华康长官和朱伟长官为江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者宣布关于州,被挑选人与江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司中间不存在任何每一使发生被挑选人孤独性的相干,直言的国家的如次:

挑选是为了完整的相识被挑选人的事业。、学历、技术职称、直言的任务经验、尽量的的兼任任务等较晚地(被挑选人的直言的简历在,被挑选人已全挂在脸上赞同充当江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被挑选人思索挑选人。:

一、范围法度、行政规章及那个有关规则,具有股票上市的公司董事资历的;

二、适合江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司条例规则的供职制约;

三、具有奇纳河证监会《对在股票上市的公司体格孤独董事规定的操纵视域》所询问的孤独性:

1、被挑选人及其直系亲属、首要社会相干均缺席江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司及其隶属中队供职;

2、被挑选人及其直系亲属不立即或二手的,它变动从而产生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股票思索者。;

3、被挑选人及其直系亲属缺席立即或二手的思索该股票上市的公司已发行市场占有率5%上级的的股票思索者单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名股票思索者保养。;

4、被挑选者在日前某年级的学生中不注意是你这么说的嘛!三项。;

5、被挑选人不为股票上市的公司及其隶属机构赡养融资。、法度、使用会诊、技术会诊医生和那个保养权杖。

四、包含江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司在内,被挑选为孤独董事的股票上市的公司的总额为:。

本作者誓言是你这么说的嘛!国家的是真实的。、完整性和精密,不注意虚伪国家的或给错误的劝告性因子。,提案人完整领会虚伪国家的的恶果。。

挑选人:江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限董事会

二OO四3月23日于常州

    4、孤独董事申请求职者州

江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司孤独董事申请求职者州

州人倪马生、陈华康、朱伟,作为江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者,现关于州自己与江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司中间在自己肩起该公司孤独董事次誓言不存在任何每一使发生自己孤独性的相干,直言的国家的如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其隶属中队中。;

二、我和我的直系亲属不注意立即或二手的思索该公司已发行市场占有率的1%或1%上级的;

三、我和我的直系亲属变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片股票思索者;

四、我和我的直系亲属缺席立即或二手的思索该公司已发行市场占有率5%或5%上级的的股票思索者单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名股票思索者单位供职;

六、日前某年级的学生我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其隶属中队赡养资产。、法度、使用会诊、技术会诊保养;

八、我不注意从股票上市的公司和它的M开腰槽更多的消息。、未说明的那个权利;

九、自己适合公司条例规则的供职制约。。

再者,包含江苏新城真实经济状况市场占有率市场占有率有限公司在内,我也每一孤独董事。股票上市的公司总额不再。

我完整识透孤独董事的有或起作用。,确保是你这么说的嘛!国家的失实。、完整性和精密,不注意虚伪国家的或给错误的劝告性因子。,我完整领会虚伪国家的的恶果。。奇纳河证监会可范围其鸣谢其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事次,应奇纳河证券监督使用委任状的规则。、规则、留心的询问,确保你有十足的工夫和生气来实行你的有或起作用。,作出孤独的判别,变动从而产生断层公司的首要股票思索者、实践把持人或许那个单位或许人称代名词的使发生。

州署名:倪马生、陈华康、朱伟

二OO四3月23日于常州

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