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海福德集团(00442)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2017-01-27 16:52:00

董事会快乐地颁布发表,就提议关于,发行多个的发稿后,Qian大夫、陈佩亮大夫和薛强大夫被提议人和申请求职者决定。,自20171月27日复一日地起见效。

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兹提述KTL International Holdings Group 使产生关系有限公司(公司)和海航 Aviation InvestmentHolding Company Ltd(「提议人」)於2016年12月21日及2016年12月29日同盟条约刊发的颁布(「该等同盟条约 公报)及公司及提议人 同盟条约登载日期为 2017 1月27日 日的多个的提议发稿(「多个的提议发稿」),实质关心( 带着包罗 )提议。除文义另有所指外,本同盟条约声明中运用的术语与规则说话中肯术语相等的数量。。

详细说明实施董事

董事会快乐地颁布发表,就提议关于,发行多个的发稿后,Qian大夫、陈佩亮大夫和薛强大夫被提议人和申请求职者决定。,自20171月27日复一日地起见效。

新任董事简历

各新任董事简历载列列举如下:

Qian大夫

曩大夫,33岁,为海航食品桩使产生关系有限公司董事长兼首座实施官及积石互联科学技术有限责任公司实施董事。Qian大夫亦东西保管人。 Holding AG( 瑞士交换股票上市的公司,使产生关系指定:导演和Virgin Australia Holdings Limited( 澳洲用纸覆盖交换股票上市的公司,使产生关系指定:导演。曩大夫於2006年在柴纳获益柴纳民航中学电机工程及其自动化开车技术中学毕业会考。过来,Hau大夫在海航大军路肩过好多职责。,包罗海航大军公司总会计部门副总统,、水平引进心脏常务副出发及海航航空大军使产生关系有限公司创始董事长因此海航旅业大军使产生关系有限公司创始董事长。

吴大夫已与该公司签署行政草案。,自20171月27日复一日地起计定期地年期为三年,彼将有权聚集董事袍金,要点由董事会保举后参照。任期将继续到下次隐名大会。,并光纤据公司的建立组织习惯细则於公司隐名周年的大会轮班退任及重新选择复职。

同盟条约公报日,不计下面窗侧的那些的,(i)曩大夫立刻或於过来三年不是於其用纸覆盖在香港或海内上市的一点其余的大众公司充当一点董事职责;(ii)大夫和公司的一点董事、上品办理层、主要的或桩隐名 充当顾问规则的列表章程 与此无干。;(iii)曩大夫不是於公司一点使产生关系或中间定位使产生关系中晓得基准香港法规第571章用纸覆盖及向前条例第XV部所明确的一点合法权利。

除本同盟条约声明中窗侧的不同,董事会不晓得与指定关心的一点材料。 (2) (h) (2) 公共的了(v)的规则。,缺勤其余的事项需求通向隐名的坚持到底。。

陈佩亮大夫

陈大夫,35岁,海南航空食品桩使产生关系有限公司董事长兼董事。陈大夫于2007在菲律宾取得德拉萨中学。 De La Salle 中学)工商办理硕士。陈大夫路肩西部航空使产生关系有限公司董事长助理的。。

陈大夫已与该公司签署了一份服侍草案。,自20171月27日复一日地起计定期地年期为三年,彼将有权聚集董事袍金,要点由董事会保举后参照。任期将继续到下次隐名大会。,并光纤据公司的建立组织习惯细则於公司隐名周年的大会轮班退任及重新选择复职。

同盟条约公报日,不计下面窗侧的那些的,(i)陈大夫立刻或於过来三年不是於其用纸覆盖在香港或海内上市的一点其余的大众公司充当一点董事职责;(ii)陈大夫和公司的一点董事。、上品办理层、主要的或桩隐名 充当顾问规则的列表章程 与此无干。;(iii)陈大夫不是於公司一点使产生关系或中间定位使产生关系中晓得基准香港法规第571章用纸覆盖及向前条例第XV部所明确的一点合法权利。

除本同盟条约声明中窗侧的不同,董事会不晓得一点与指定关心的材料。 (2) (h) (2) 公共的了(v)的规则。,缺勤其余的事项需求通向隐名的坚持到底。。

薛强大夫

薛大夫,38岁,海航食品桩使产生关系有限公司董事兼首座财务官、易食品桩使产生关系有限公司董事、武汉食品铁道部门餐饮使产生关系有限公司董事长。、天津益生小额贷款使产生关系有限公司董事。、海南易食食品科学技术产业使产生关系有限公司董事及现在称Beijing通州国开村镇库存使产生关系使产生关系有限公司董事。薛大夫取得了江西芬兰中学的入会会计师中学毕业会考。。薛大夫在海航大军路肩过好多职责。,包罗海纳益生桩使产生关系有限公司董事长助理的。、海航凯撒旅行大军使产生关系使产生关系有限公司(深圳股票交换上市),使产生关系指定:000796)财务总监及易食桩使产生关系有限公司副董事长兼财务总监。

薛大夫与该公司签署了一服侍草案。,自20171月27日复一日地起计定期地年期为三年,彼将有权聚集董事袍金,要点由董事会保举后参照。任期将继续到下次隐名大会。,并光纤据公司的建立组织习惯细则於公司隐名周年的大会轮班退任及重新选择复职。

同盟条约公报日,不计下面窗侧的那些的,(i)薛大夫立刻或於过来三年不是於其用纸覆盖在香港或海内上市的一点其余的大众公司充当一点董事职责;(ii)薛大夫和公司的一点董事。、上品办理层、主要的或桩隐名 充当顾问规则的列表章程 与此无干。;(iii)薛大夫不是於公司一点使产生关系或中间定位使产生关系中晓得基准香港法规第571章用纸覆盖及向前条例第XV部所明确的一点合法权利。

除本同盟条约声明中窗侧的不同,董事会一点也不知悉一点关心指定薛大夫的材料光纤据上市章程第(2)(h)(2)公共的了(v)的规则。,缺勤其余的事项需求通向隐名的坚持到底。。

董事会愿借此机会使热情迎将新的恐怖事件。。

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